A Lavanderia do Opportunity

Para abrir conta no Opportunity bastava a concordância verbal de um dos seus diretores, no caso Itamar Benigno Filho, ja indiciado pelo Ministério Público juntamente com Daniel Dantas, o dono do banco, por gestão fraudulenta e formação de quadrilha.

Foi o Banco Central, que também investiga Dantas e todo o pessoal do seu Opportunity, que descobriu essa e outras ilegalidades facilitadoras de lavagem de dinheiro, como por exemplo a dispensa de comprovaçao de patrimonio e renda dos correntistas.

O Banco Central descobriu que 347 das 1.172 contas do Oportunity nao tinham registros adequados, ou seja abertas com os campos "bens" e "renda" zerados. Nos casos de pessoas juridicas, 84% das empresas não discriminavam dados de faturamento e apenas 16% contavam com os balanços.